MISSION DE LA CENTIF-TOGO
Placée sous la tutelle du Ministre chargé de l’Economie et des Finances, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Togo est un service administratif doté d’une autonomie financière, ainsi que d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.
La CENTIF-TG a pour mission de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux. A ce titre, elle :
- est chargée, notamment de recevoir, d’analyser, et de traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclaration de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties ;
- reçoit également toutes autres informations utiles, nécessaires à l’accomplissement de da mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle, ainsi que les officies de police judiciaire ;
- peut demander la communication par les assujettis, ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçons ;
- effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au niveau du territoire national.
Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un rapport annuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au plan national et international et procède à l’évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des finances.
La CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un rapport annuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au plan national et international et procède à l’évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des finances.
La CENTIF participe également à la politique d’évaluation mutuelle diligentée par les institutions financières internationales et les partenaires au développement.