Blanchir de l'argent, c'est chercher à camoufler l'origine illicite de cet argent mal acquis. C'est un délit punissable par la loi.
Le braquage est une infraction sous-jacente au blanchiment. Les produits issus de ce crime sont réinjectés dans le circuit financier normal.
Les criminels ont toujours une quantité importante d'argent en liquide. Ils cherchent par tous les moyens à introduire cet argent dans des activités saines en vue de brouiller les pistes
Les blanchisseurs achètent et paient en espèces des biens de grande valeur tels que des immeubles, des automobiles. Ils utiliseront ces articles, mais ils s’en distancieront en les enregistrant ou en les achetant au nom d’un associé.
Etre coupable d'avoir blanchi de l'argent est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans et de confiscation de biens.
Luttons tous contre le blanchiment de capitaux pour une économie forte et saine. L'émergence de notre chère patrie le Togo en dépend.
Le blanchiment de capitaux et la corruption sont deux phénomènes visant en commun un gain financier lorsqu’ils sont engagés. Ces deux phénomènes défraient de nos jours la chronique de l’actualité à cause de l’ampleur grandissant qu’ils prennent dans nos économies et constituent une préoccupation majeure pour les décideurs. Les flux financiers illicites qui transitent à travers les deux concepts se chiffrent en des milliards de dollars à travers le monde et cela a pour cons&e...
Le terrorisme islamiste ou terrorisme djihadiste (parfois appelé à tort terrorisme islamique) fait référence aux attentats et aux autres actions de terrorisme commis par certains mouvements islamistes. Ils sont le fait principalement de groupes salafistes djihadistes comme l'État islamique ou al-Qaïda ou encore Boko Haram en Afrique occidentale. ...