Blanchir de l'argent, c'est chercher à camoufler l'origine illicite de cet argent mal acquis. C'est un délit punissable par la loi.
Le braquage est une infraction sous-jacente au blanchiment. Les produits issus de ce crime sont réinjectés dans le circuit financier normal.
Les criminels ont toujours une quantité importante d'argent en liquide. Ils cherchent par tous les moyens à introduire cet argent dans des activités saines en vue de brouiller les pistes
Les blanchisseurs achètent et paient en espèces des biens de grande valeur tels que des immeubles, des automobiles. Ils utiliseront ces articles, mais ils s’en distancieront en les enregistrant ou en les achetant au nom d’un associé.
Etre coupable d'avoir blanchi de l'argent est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans et de confiscation de biens.
Luttons tous contre le blanchiment de capitaux pour une économie forte et saine. L'émergence de notre chère patrie le Togo en dépend.
Une nouvelle page s’ouvre dans la gouvernance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en Afrique de l'Ouest. Le ressortissant gambien Mam Cherno Jallow a pris ses fonctions de Directeur Général du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) à Dakar, succédant ainsi au Libérien Edwin W. Harris Jr. pour un mandat de quatre ans.
Titulaire d’un MBA en Banque et Finances du CESAG de Dakar et sp&eacu...
Du 14 au 17 avril 2025, Lomé a accueilli un atelier national dédié à la sécurisation du secteur immobilier contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT). Cet événement, organisé par le GIABA avec le soutien de la Banque Africaine de Développement et en collaboration avec la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ...
Les 8 et 9 juillet 2025, Lomé n’était pas seulement la capitale du Togo, mais la plaque tournante d’une réflexion cruciale pour l’avenir financier du continent. La ville a accueilli avec succès la deuxième édition de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers (GRCRO), un événement qui a rassemblé plus de 500 professionnels ven...
Lomé, 25-26 Septembre 2025 – En réponse directe à la recrudescence de la menace terroriste dans la sous-région, le Togo a entrepris une démarche cruciale pour muscler son arsenal législatif. Un atelier national de renforcement des capacités, dédié à la mise en œuvre des Sanctions Financières Ciblées (SFC), s’est tenu les 25 e...