Les professionnels concernés par la lutte anti-blanchiment
CENTIF-TG traite des déclarations provenants exclusivement des professionnels mentionnés à l'article 5 de la loi N° 2007-016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à l'article 3 de la loi N° 2009-022 relative à la lutte contre le financement du terrorisme.
Ces professionnels sont les suivants:
. Le Trésor public;
. La BCEAO;
. Les banques;
. Les sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers d'assurance et de réassurance;
. Les services financiers des Postes, les Caisses de dépôts et de Consignations;
. Les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopératives et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ou l'octroi de crédit;
. La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières;
. Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation;
. Les Sociétés de Gestion de Patrimoine;
. Les Entreprises d'Investissement à Capital Fixe;
. Les Agréés de Change Manuel.
Les membres des professions juridiques indépendantes (Avocats, Notaires) lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes :
. Achat et vente de biens, d'entreprises commerciales ou de fond de commerce;
. Manipulations d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client, Ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titre;
. Constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécution d'autres opérations financières.
. Les apporteurs d'affaires aux organismes financiers;
. Les experts comptables et commissaires aux comptes;
. Les agents immobiliers;
. Les marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets d'art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux;
. Les transporteurs de fond;
. Les propriétaires, directeurs et gérants, de casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales;
. Les agences de voyage;
. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG).