Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-Togo) organise, de façon périodique, des réunions de concertation et d’échanges avec les entités assujetties. Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre du dialogue permanent que la CENTIF-Togo entretient avec les entités assujetties afin de leur assurer un retour d’information, de promouvoir une culture de conformité solide et une coopération efficace dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les thématiques abordées viseront à renforcer la coopération, le dialogue et la compréhension mutuelle entre la CENTIF et les assujettis, afin d’améliorer la qualité de la vigilance, des déclarations et du respect des obligations prévues par la loi.
Pour l’année 2025, la CENTIF prévoit tenir deux sessions (en présentiel ou en ligne) avec les différentes catégories d’assujettis : les banques et établissements financiers, compagnies d’assurances, établissements de monnaie électronique et acteurs du marché financier de l’UEMOA le 2 decembre et les systèmes financiers décentralisés (SDF) le 3 décembre.
Il s’agira globalement de renforcer la collaboration entre la CENTIF et les entités assujetties et plus spécifiquement d’évaluer la mise en œuvre des obligations de vigilance et de déclaration au cours de la période sous revue ,d’examiner le traitement des déclarations d’opérations suspectes (DOS), des transactions en espèces et des demandes d’information ;de faire le point sur la mise en œuvre des recommandations issues de l’évaluation mutuelle du dispositif national de LBC/FT ;de sensibiliser sur les risques émergents ; d’identifier les difficultés rencontrées par les responsables de conformité et proposer des mesures correctrices ;de partager les bonnes pratiques observées dans le dispositif de conformité et de déclaration et de recueillir les préoccupations des entités assujetties pour un meilleur accompagnement.
Pour cela les sujets suivants seront abordés entre autres :
- La mise en œuvre des obligations de vigilance et de déclaration au cours de la période sous revue
- Le traitement des déclarations d’opérations suspectes, des transactions en espèces et des demandes d’information
- La mise en œuvre des recommandations de l’Évaluation Mutuelle du dispositif national de LBC/FT
- Les risques émergents liés à l’Intelligence Artificielle et les deepfakes
Ces points seront abordés dans un cadre interactifs, ce qui permettra aux responsables de conformités de disposer à la fin d’une meilleure compréhension des attentes de la CENTIF ; de recenser les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des obligations de LBC/FT et d’identifier les pistes de solutions, adopter les recommandations prioritaires pour renforcer la conformité et en fin consolider les échanges réguliers entre la CENTIF et les assujettis.
CENTIF TG
Novembre 2025